A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil
em espécie durante uma abordagem realizada na sexta-feira (19/09) em Juazeiro
do Norte, no interior do Ceará. A ação resultou também na prisão de um
indivíduo que transportava o dinheiro dentro de um veículo. O caso está sendo
investigado no contexto de operações de combate à lavagem de dinheiro na região
do Cariri.
De acordo com informações da corporação,
a apreensão ocorreu após a PF receber indícios de que o motorista estaria
conduzindo o valor em espécie de forma irregular. A quantia encontrada chamou a
atenção por estar desacompanhada de justificativas plausíveis sobre sua origem
e destino, além de não ter sido movimentada por meios bancários convencionais.
Durante a abordagem, o condutor
apresentou versões contraditórias em relação ao montante encontrado e não
conseguiu explicar a necessidade do transporte físico da quantia. Em sede
policial, verificou-se ainda que a situação financeira do investigado não era
compatível com a posse de valores expressivos em espécie, reforçando a suspeita
de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal destacou que o caso
pode estar relacionado a outras infrações penais. Entre os possíveis crimes
investigados estão associação criminosa, sonegação tributária e previdenciária.
A análise preliminar aponta que a forma de transporte do dinheiro tinha como
objetivo dificultar o rastreamento do valor e encobrir eventual origem ilícita.
A quantia de R$ 500 mil foi apreendida e
ficará à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações. A PF informou
que o foco é identificar tanto a origem quanto o destino do dinheiro, além de
apurar a existência de uma rede maior envolvida na prática.
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