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A Polícia Federal cumpriu nesta
sexta-feira (14) mandados de busca e apreensão em Campos dos Goytacazes (RJ)
para apurar suspeitas de fraudes bancárias envolvendo uma funcionária da Caixa
Econômica Federal.
A investigação, que tramita na 2ª Vara
Federal de Niterói, aponta que a servidora teria atuado sozinha na alteração de
cadastros de clientes, reemissão irregular de cartões e realização de saques,
causando prejuízo estimado de R$ 500 mil.
A operação ocorreu nos bairros Parque
Tamandaré e Centro, onde foram apreendidos celulares, notebooks, sete cartões
bancários em nome de terceiros e documentos vinculados ao caso. A Justiça
determinou medidas cautelares contra a suspeita, que não foi presa.
Segundo a PF, o esquema funcionava a
partir da manipulação de dados no sistema interno da Caixa. Além de alterar
informações de clientes sem autorização, a servidora teria solicitado a
reemissão de cartões para um mesmo endereço e efetuado saques presenciais em
diferentes agências de Campos dos Goytacazes. Também há registro de
contratações suspeitas de cartões de crédito.
Relatórios internos da Caixa motivaram o
início das investigações ao identificarem movimentações consideradas
incompatíveis com o padrão das contas afetadas. Até o momento, foram apontados
52 clientes com cadastros adulterados de forma irregular.
A suspeita poderá responder por inserção
de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.
Em nota, a Caixa informou que instaurou
procedimento administrativo para apurar os fatos. O banco afirmou atuar em
conjunto com órgãos de segurança “no combate a fraudes e golpes”, além de
monitorar seus sistemas e transações “ininterruptamente” para identificar casos
suspeitos.
