Um esquema de
importação e comércio fraudulento de smartphones, comandado por um
influenciador digital, foi desarticulado pela Polícia Federal e a Receita
Federal. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 50 milhões. A operação
iFraud cumpriu, nesta terça-feira (1º), oito mandados de busca e apreensão em
Guarulhos, Barueri, São Paulo, Sorocaba, Itu e Arujá, no estado de São Paulo, e
em Maceió (AL).
A Receita Federal não
informou o nome do influenciador em razão do “sigilo fiscal imposto pelo código
tributário nacional”. O esquema foi descoberto após a Receita Federal
identificar um influenciador digital que ensinava seus mais de 650 mil
seguidores no Instagram e 250 mil no YouTube a importar produtos dos Estados
Unidos, evitando, parcial ou totalmente, o pagamento de tributos.
Ele oferecia um serviço
em que os clientes podiam comprar smartphones nos Estados Unidos, e o grupo
criminoso se encarregava da remessa dos aparelhos para o Brasil, com nota
fiscal, porém sem pagamento de tributos.
Outra alternativa
envolvia a retirada dos aparelhos no Paraguai. O influenciador também fazia uso
de “sites parceiros” e de um serviço de “compra assistida”, prometendo aos seus
seguidores a compra de smartphones sem a devida tributação.
Uma empresa
identificada como responsável pela distribuição dos smartphones trazidos
ilegalmente movimentou R$ 45 milhões e adquiriu R$ 1,8 milhão em criptoativos
Tether (USDT), em 2023. Nos primeiros cem dias de 2024, a empresa já havia
comercializado mais de 3.000 smartphones, totalizando mais de R$ 14 milhões em
vendas, sem a emissão de qualquer nota fiscal de entrada para esses produtos.
Duas remessas de smartphones foram interceptadas pela Receita Federal, e, em ambos os casos, os envolvidos não apresentaram documentos que comprovassem a origem lícita dos aparelhos. Os clientes chegaram a registrar reclamações em portais de defesa do consumidor. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, falsidade ideológica e associação criminosa.
