A Polícia Federal identificou um repasse
de R$ 14,2 milhões feito por um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da
família do senador Ciro Nogueira (PP-PI). A informação foi publicada pelo
jornal nesta quarta-feira (20) e ocorre no contexto das investigações sobre a
Operação Sem Refino, que apura suspeitas envolvendo o grupo empresarial do
setor de combustíveis. As informações são do Estadão.
De acordo com a reportagem, o pagamento
teria partido do fundo Athena, apontado pela Polícia Federal como uma das
estruturas financeiras ligadas ao conglomerado da Refit. A empresa destinatária
seria ligada à família de Ciro Nogueira. O senador confirmou a transação, mas
negou qualquer irregularidade.
Ciro afirmou que o valor corresponde à
venda regular de um terreno em Teresina, destinado à construção de uma
distribuidora de combustíveis. Segundo ele, a empresa da família atua no ramo
imobiliário e sua participação societária à época do negócio era inferior a 1%.
Operação Sem Refino
A investigação integra a Operação Sem
Refino, deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de lavagem de
dinheiro, evasão de divisas e fraudes tributárias envolvendo o grupo Refit. A
operação também atingiu outros nomes ligados ao ambiente político e
empresarial, incluindo ex-auxiliares de Ciro Nogueira e pessoas próximas ao
grupo investigado.
A Refit é apontada pela Receita Federal
como uma das maiores devedoras contumazes de tributos do país. O grupo é
investigado por suposto uso de estruturas empresariais e financeiras para
movimentação de recursos e possível ocultação de valores.
No caso envolvendo a família de Ciro Nogueira, a principal linha de apuração da Polícia Federal é entender a origem, a justificativa econômica e o destino do repasse milionário. Até o momento, o senador sustenta que a operação foi regular e vinculada a uma transação imobiliária.
